近日，紹興市柯橋區(qū)公安分局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了2020年度打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的“成績(jī)單”，并公布了“1·16騙取出口退稅”等一批重大專(zhuān)案的偵破情況。

2020年1月16日，柯橋區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)收到一條線(xiàn)索，一個(gè)叫阿沙（化名）的個(gè)人銀行賬戶(hù)存在資金異常情況。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，阿沙自2018年起就從境外匯入大量美元，通過(guò)多個(gè)賬戶(hù)流轉(zhuǎn)后兌換成人民幣匯出。

通過(guò)分析銀行賬單發(fā)現(xiàn)，與阿沙有密切外匯資金往來(lái)的是王某娣等人。王某娣在紹興注冊(cè)了一家針紡公司，但民警通過(guò)稅務(wù)部門(mén)調(diào)取企業(yè)納稅信息及用電信息后，發(fā)現(xiàn)該公司并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。“經(jīng)過(guò)多方調(diào)查，我們認(rèn)為王某娣等人可能存在以虛開(kāi)增值稅發(fā)票的形式騙取國(guó)家出口退稅款的犯罪行為。”經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警許騰飛說(shuō)。

進(jìn)一步偵查證實(shí)了這一猜測(cè)。自2018年起，王某娣以自家公司名義，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下購(gòu)買(mǎi)了大量增值稅專(zhuān)用發(fā)票，再通過(guò)湖州一家進(jìn)出口公司騙取國(guó)家稅款。為了掩蓋自己的非法行徑，王某娣通過(guò)阿沙從境外購(gòu)買(mǎi)美元，偽造外商支付貨款的假象，同時(shí)又以支付好處費(fèi)或免費(fèi)代理出口的方式，利用在紹興的外商出口貨物，騙取進(jìn)出口公司的信任。

掌握情況后，市、區(qū)兩級(jí)公安民警迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)案件線(xiàn)索深挖擴(kuò)線(xiàn)，鎖定112個(gè)重點(diǎn)賬戶(hù)，并挖出了一條遍及全國(guó)的、以虛開(kāi)發(fā)票形式騙稅的“產(chǎn)業(yè)鏈”。共查出涉嫌虛開(kāi)發(fā)票企業(yè)196家，涉案金額達(dá)103億元；騙稅企業(yè)56家，涉案金額約50.1億元；涉案企業(yè)遍及19個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，累計(jì)騙取國(guó)家稅款5000多萬(wàn)元。

2020年6月30日，柯橋警方連夜趕赴各地，在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)配合下實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，將王某娣、阿沙等22名犯罪嫌疑人全部抓獲。目前，涉案人員已全部移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“像這樣的重大專(zhuān)案，2020年已陸續(xù)偵破多起。”柯橋區(qū)公安分局副局長(zhǎng)王曉明說(shuō)，2020年經(jīng)偵大隊(duì)共受理各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件275起，其中偵辦案件261起，比上年同期上升37.36%；抓獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人207名，比上年同期上升8.37%；挽回經(jīng)濟(jì)損失1.23億元。